वित्तीय कार्रवाई कार्य-बल क्या है ?

सही उत्तर एक वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर नज़र रखने वाली संस्था है।

Key Pointsवित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF)

• वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (FATF) एक अंतर सरकारी निकाय है जो 1989 में सात देशों के समूह (G7) द्वारा स्थापित किया गया था।
• इसका प्राथमिक उद्देश्य धन शोधन, आतंकवाद के वित्तपोषण और अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली की अखंडता के लिए अन्य संबंधित खतरों से निपटने के लिए कानूनी, नियामक और परिचालन उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मानक निर्धारित करना और उन्हें बढ़ावा देना है।
• FATF को वैश्विक धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण पर नज़र रखने वाली संस्था के रूप में जाना जाता है क्योंकि यह FATF सिफारिशों को लागू करने में देशों की प्रगति की निगरानी करता है।
• FATF ने सिफारिशों की एक श्रृंखला विकसित की है जिन्हें धन शोधन और आतंकवाद के वित्तपोषण और सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक के रूप में मान्यता प्राप्त है।
• FATF अपने सदस्य देशों का नियमित मूल्यांकन करता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे अपने मानकों का पालन करते हैं और गैर-अनुपालन वाले देशों को ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में रखने जैसे कदम उठा सकते हैं।
• FATF का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है।

Additional Information

• केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (CEIB):
  • CEIB भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत एक शीर्ष खुफिया एजेंसी है।
  • यह आयकर, सीमा शुल्क और प्रवर्तन निदेशालय सहित विभिन्न एजेंसियों की खुफिया जानकारी एकत्र करने की गतिविधियों का समन्वय और मजबूती प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।
• प्रवर्तन निदेशालय (ED):
  • ED भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग के तहत एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
  • इसका प्राथमिक उद्देश्य दो प्रमुख कानूनों: विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (FEMA) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) को लागू करना है।
• संयुक्त राष्ट्र (UN) भ्रष्टाचार विरोधी एजेंसी:
  • संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थों और अपराध कार्यालय (UNODC) मादक पदार्थों, अपराध और आतंकवाद से संबंधित मुद्दों, जिसमें भ्रष्टाचार विरोधी पहल शामिल हैं, को संबोधित करने के लिए प्राथमिक एजेंसी है।
  • UNODC देशों को संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार विरोधी सम्मेलन (UNCAC) को लागू करने में सहायता करता है।